违背相关办理规则 本年一季度超20家付出组织被罚
DoNews4月3日音讯，在非银行付出组织监管继续深化的布景下，监管部门对付出组织的严监管态势不减。据《证券日报》记者整理，2025年一季度，付出组织已收到超越20张罚单（以罚单发布日期为准）。
3月底，中国人民银行深圳市分行接连对5家付出组织开出罚单，触及银盛付出服务股份有限公司（以下简称“银盛付出”）、中付付出科技有限公司（以下简称“中付付出”）、捷易付科技有限公司（以下简称“捷易付”）、乐刷付出科技有限公司（以下简称“乐刷付出”）、深圳市盛迪嘉付出股份有限公司（以下简称“盛迪嘉付出”）。
详细来看，银盛付出因违背商户办理规则，违背清算办理规则，未对外包服务商展开尽职查询，与身份不明的客户进行买卖，被央行算计罚没超324万元，时任银盛付出危险办理部总经理、董事长被处罚款15万元。
中付付出因违背清算办理规则，被央行给予正告，算计罚没超388万元。时任中付付出副总经理、归纳办理中心总经理，被处罚款19万元。捷易付因违背预付卡办理规则，被罚款9万元。
乐刷付出因存在违背组织办理规则、违背商户办理规则、违背清算办理规则、未对外包服务商展开尽职查询4项违规行为被央行给予正告，算计罚没445.01万元，时任乐刷付出危险操控总监一起被罚。
盛迪嘉付出因违背商户办理规则，违背清算办理规则，被处罚款308万元，时任盛迪嘉付出总经理被处罚款16.45万元。这也是盛迪嘉付出年内第2次被罚。3月10日，中国人民银行深圳市分行行政处罚决议信息公示表显现，盛迪嘉付出因存在5项违规行为，被处罚款737万元，相关责任人一起被罚。
整体来看，2025年一季度有超越20家组织“领罚”。其间，触及2张千万元等级罚单。详细来看，北京雅酷时空信息交流技能有限公司因存在买卖信息设置及上送不标准、付出接口办理不标准、未执行外包办理相关规则、未按规则将手续费收入计提至特定自有资金账户等8项违规行为，被罚没合计1199.237万元。
广州市会聚付出电子科技有限公司触及违背特约商户办理规则、违背付出账户办理规则、违背有关清算办理规则、违背有关付出组织办理规则。被监管部门罚没合计1061万元。
从一季度付出组织违规行为来看，违背反洗钱事务办理规则、违背商户办理规则、违背清算办理规则、未按规则实行客户身份辨认责任等是监管重视的范畴。一起，在付出组织罚单违规事由中，也呈现此前未加以重视的事项。
例如，山东一通付出网络科技有限公司因产生损害网络安全的事情时，未依照规则向有关主管部门陈述，被中国人民银行青岛市分行予以正告。