金店遭受新式洗钱圈套：代购18万元黄金，其间16万元是电诈赃物

“给我预备20万元的黄金，有人来取，不验货。”近来，成都金牛法院审理了一同黄金专卖店出售主管被运用，欺诈分子购买黄金用于洗钱的案子，更多的黄金洗钱细节也随之曝光：顾客不现身，别人代刷卡，取金不验货、不要发票。过后查询发现，在购买黄金运用的18万元中，有16万元都触及已报案的电信网络欺诈赃物。

红星新闻记者发现，这早已不是榜首例运用黄金洗钱的案子。近年来，电诈分子搬运不合法资金的难度变大，跟着黄金价格逐步上升，买金成为市民出资理财的手法之一。黄金也被一些不法分子盯上，不少金店被欺诈分子运用，黄金成为洗钱新手法。

金店出售主管遇到“大单”。

买金不验货、不要发票。

邓某某原是一家黄金专卖店的出售主管，常常为了成绩忧愁。2023年9月，邓某某接到此前在店内购买过黄金的“肖哥”（在逃）发来的微信音讯，说要来“刷”20万元的黄金。

作为出售，邓某某欣喜若狂，但接下来的话却让她犯了难：“我组织人去店里刷卡，黄金不必给他，等钱到账了之后你就让他走，到时候我会组织其别人来取金条。”。

肖哥用别人的账户过账刷卡，可是黄金却不给刷卡的人而是另组织人收取，这是什么操作？邓某某模模糊糊觉得这儿面有问题，但仍是没能饱尝住如此大单成绩的引诱，终究赞同了。

随后，肖哥组织刘某带着卡主刘某金到店里找到邓某某，依照肖哥的要求，邓某某用刘某金的卡刷了100010元。待出售人员配货结束后，肖哥发来音讯：“把黄金送到店外某烧烤门口的路旁边，送到后给收货人打电话。”邓某某组织出售人员践约来到指定地址，只见一名戴着口罩、墨镜的男人，拿过黄金不验货、不要求供给发票，便敏捷离开了。

第二天，肖哥又组织刘某带着卡主冉某某来买黄金，后联络邓某某说能够进行长时间协作。

▲雇主肖哥组织专人到金店看黄金。

代购18万元黄金。

其间16万元是电诈赃物。

但是，店里呈现的民警打破了邓某某的梦想。本来，这两次的黄金买卖，是电信网络欺诈团伙为了搬运赃物而采纳的洗钱方法。违法团伙经过层层转账涣散欺诈资金，终究流入到底层“卡农”账户上，并让其出头，将赃物变成黄金。

经查，刘某带领的“卡农”在案涉黄金店内合计刷卡消费185910元，其购买黄金所运用的银行卡中触及已报案的电信网络欺诈赃物合计16万余元。

金牛法院审理以为，被告人刘某、邓某某现已构成粉饰、隐秘违法所开罪，结合二被告人的违法事实、情节及认罪、悔罪体现等，别离判处有期徒刑一年一个月、有期徒刑十一个月，并处罚金一万三千元至一万七千元不等，扣押在案的违法东西和违法所得依法予以没收。

此前也有金店。

遭受新式洗钱圈套。

跟着对电信网络欺诈冲击整治力度的加大，电诈分子搬运不合法资金的难度变大，许多不法分子盯上了作为“硬通货”的黄金，帮人刷卡代购黄金成为洗钱新套路。

红星新闻曾报导，在上一年，也有相似的状况产生。金店出售主管李某为了冲成绩，默许自己成为电信欺诈案子中洗钱的一环。

本案中的上游欺诈违法分子运用吸引别人协助将电诈所得钱款刷卡购买黄金的方法合作套现，被吸引人员往往因合作别人套现，涉嫌构成粉饰、隐秘违法所开罪。这种套现行为不只给别人的产业安全形成严峻危险，更可能成为电诈违法团伙的爪牙，让自己坠入违法违法的深渊。切勿为了违法违法分子承诺的高额酬劳，逼上梁山成了别人的“替罪羔羊”。

郑月 李璇璇 红星新闻记者 颜雪 实习生 刘曦嫄 法院供图。

修改 陈怡西。

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